绍兴美国个人私人银行账户如何通过-境外攻略

前言

2020-06-09 14:25:10
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个乔紫酥抠抠匈部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

海关数据≠外贸数据光有海关数据客户远远不够2017年全球纸浆贸易量（按出口计）达到5893.2万吨，比2016年增长0.6%。亚洲是大的纸浆净进口地区，净进口量为2480万吨，比2016年增长0.3%；欧洲307.6万吨，下降14.86%；非洲34.6万吨，与2016年基本持平。拉美是大的纸浆净出口地区，净出口量为1829.9万吨，与2016年持平；北美洲1084.9万吨，增长0.49%；大洋洲56.7万吨，下降2.91%。3）国内外外贸大数据服务公司的免费“走出去”的企业中，既有能源资源型国企，也有劳动密集型外贸企业。这些走出去中企的产品，将为投资东道国的海关出口额份额，却无关乎进出口的“账面”。美国境外护照银行开户仍然是我国大贸易国，但受中美贸易的影响，6月中美贸易继续加速下滑。以美元计，6月当月中美贸易总额同比下降13.5%，其中进口下降31.4%，出口下降7.8%,自美进口的巨幅下滑是上半年对外贸易顺差的主要原因之一。

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“中美贸易面临不确定性，经济放缓，美国经济保持增长，见顶的迹象明显。美国长期国债、下降，美国经济增长势境外个人银行开户备案头也会放缓。在多重因素影响下，2019年的进出口贸易依然严峻，很可能低于2018年。”桑百川认为。2019年政策不断发力为扩大进口提供支撑。部分观点认为，2019年的外贸预期在压力之下，也不于悲观。新闻发言人李魁文1月14日透露，2019年在扩大进口方面会“迈出更大步伐”。赵萍认为，稳增长、降税等，为外贸企业打造了更好的营商，使得外贸企业的制度成本下降，冲抵市场负面因素的影响。企业关键是要自己的技术和核心竞争力。高峰表示，今年我国外贸发展有挑战也有机遇，关键是如何在复杂的贸易下练好我们自己的内功。在稳外贸方面，2018年以来了一系列相关的政策措施。当前我们主要是着力抓好落实工作。我们也将密切分析研判外贸发展的，对于可能遇到的问题，适时研究采取有针对性的政策措施，帮助外贸企业化挑战为机遇，实现创新发展。
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