绍兴新加坡个人私人银行账户怎么通过-合规小管家
前言
2020-05-25 13:23:20
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个率剂性伦掷逗焕部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
三是对外投化“放管服”改革。服务，促进更高水平的贸易投资化便利化，支持自贸试验区、粤港澳大湾区和海南深化改革，便捷、、公平竞争的营商。四是健全跨境资本流动“宏观审慎+微观”两位一体的框架。市场化逆周期调节市场波动，保持微观跨周期的性、一致性和可预期性，严厉打击违规活动，推进“数字外管”和“外管”建设，ODI登记备案市场良性秩序。五是完善经营。深入推进能力建设，积极服务“一带一路”建设和战略，保障储备、流动和保值增值。10月22日，局再度在通报了20个违规案例。
发布会上，有记者提到，由企业组成的商会19日公布了希望营商的意见书，其中提出希望开放市场，对外资企业给予和本地企业相同的待遇，请问如何评价？二是对外资研发机构提供租金用地、财税等优惠政策。引导外资高发展，由低端生产制造环节进入产业链高端研发设计环节。如上海市发布《关于支持外资研发中心参与上海具有全球影响力的科技创新中心建设的若干意见》，提出租房用地资助，专项资金支持，优先对接报检、出入境优惠等政策，支持外资研发中心升级为全球研发中心，给予500万元币开办资助，按照租金的30%给予3年租房资助。支持外资研发中心创新成果优先对接国内外创新服务渠道和社会资本，为外资研发中心优先办理报检1审批，优先考虑信用及分类等级等。江苏省提出符合产业发展方向的研发机构和研发总部，引入核心技术并配置核心研发团队的，高可给予3000万元币的财政支持。英特尔技术（上海）有限公司39001300
该负责人说，改革制度红利持续显现。上海、广东、天津、福建四个自贸试验区实际使用外资达879.6亿元人民币，同比增长81.3%，占全国实际使用外资的10.8%。北京市服务业扩大开放综合试点改革成效显著，北京市服务业实际使用外资占全国比重为13%。商务部数据显示，西部地区实际使用外资金额626.9亿元境外个人银行开户备案人民币，同比增长1.6%，产业结构不断完善。东部地区实际使用外资金额7047亿元人民币，同比增长7.6%。
据统计，2019年1-4月，全国新设立海外银行开户投资企业13039家，同比下降31.4%；实际使用外资金额451.4亿美元，同比增长3.5%（折3052.4亿元人民币，同比增长6.4%）（未含境外个人银行开户备案、证券、保险领域数据，下同）。4月当月，全国新设立海外银行开户投资企业3423家，同比下降2境外个人银行开户备案6.6%；实际使用外资金额93.4亿美元，同比增长2.8%（折629.5亿元人民币，同比增长6.3%）。
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