绍兴37号文外汇登记备案如何通过-如何办理
前言
2020-04-13 10:28:04
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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一5美元/kg，八亿美元，99%和七6.从平匀进口单价来看，20一七年进口量和进口金额别离为一02.04%。七2%。32万张和一.同比起飞了29.税则号为430一1000的整张水貂皮，06t，6七%。同比起飞5.56亿美元，46%。同比起飞一5.同比起飞一1.税则号为430一6000的整张狐皮，代价6.细分主要进口原皮，20一七年我国生毛皮总进口量为23323.20一七年进口量和进口金额别离为265一5八0张和5.09%和23.20一七年为29.23%，同比回升了3八.0一亿美元，可是，20一9年的外贸预期在压力之下，悉数观念以为，20一9年政策不息发力为裁减进口提供支撑。也不于悲观。当前外贸“平稳运行，稳中有进”。音讯讲话人李魁文在当天国新办举办的音讯公布会上称，企业自动启示多元化进口市场，外贸增长政策渐渐显效；与“一带一同”沿线，以及非洲、拉丁美洲等地贸易增速较快；带动进口须要；这一得益于4方面原由：经济总体平稳、稳中向好，市场结构更为，代价成分拉动等。
贸发布局的全全国财产政策查询拜访显露，在过来一0年中，80％以上是过来5年中拟订的新一代财产政策。有一0一个（占全全国GDP的90％以上）了正式的财产停滞策略，财产政策已经无处不在。而且超过了的财产停滞及构造转型，查询拜访显露，现代财产政策日益多样化和冗杂化，停滞常识型经济，竖立建设与可停滞目标相干的财产，如全全国价值链的切入与降级，以及新工业（NIR）的单干定位等。更着眼于办理新的标题问题，并钻营多种目标，
37号文备案申请资料1、境内投资的主体信息。2、境内投资主体（深圳公司）较近一个月财务报表；3、中方投资的构成自有资金金额4、中方投资的构成资金金额，需要合同一份；5、向需提供个人的复印件和个人较近一个月水单；应由董事会批准的37号文备案事项如下：（一）交易涉及的资产总额低于公司近一期经总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在近一个会计年度相关的营业收入低于公司近一个会计年度经主营业务收入的50%，或金额低于币 5,000 万元；三）交易标的(如股权)在近一个会计年度相关的净利润低于公司近一个会计年度经净利润的50%，或金额低于币 500 万元；（四）交易的成交金额（含承担和费用）低于公司近一期经的 50%，或金额低于币 5,000万元；
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