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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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马来西亚在电影消费的硬件布局上较为完善。截至2015年，其所拥有的室内数字银幕数量达994块，人均银幕数量约为3.5块，在东南亚地区位居前列。[10]值得一提的是，2017年中国—东盟电影节便在马来西亚行政首都布城举行，其中马来西亚演员陈泽耀凭借在《分贝人生》中的出色表现，获男演员称号。
马来西亚的旅游业较为发达，国际旅游知名度在东南亚地区仅次于新加坡，全球排第26位。作为国民经济的支柱产业，马来西亚的旅游业为国家经济的发展注入了活力。为发展当地旅游业，马来西亚旅游促进局（MalaysiaTourism PromotionBoard）推出了一系列旅游项目。Zui为出名的是“Homestay”项目，在此项目中旅客可以居住到由旅游局所精选的3424位当地居民家中，体验当地的风土人情。[11]2015年，马来西亚旅游业共有510874家企业，年度增值达1660亿林吉特，从业人数增至250万人。雪兰莪、吉隆坡两州的旅游业年度增值Zui大，分别约为510亿林吉特（30.7%）和505亿林吉特（30.4%）。值得一提的是，电子商务为马来西亚的旅游业贡献了1473亿林吉特的营收，主要包括零售贸易、空中旅客运输、体育和娱乐主要行业，分别占比46.6%、17.4%和13.0%。[12]
马来西亚旅游业的绝大部分收入来自国际游客。截至2017年底，马来西亚共接待国际旅客25948459人次，是东南亚地区接待国际游客总数排名第二的国家（仅次于泰国，约3550万人次），贡献约822亿林吉特的国民收入。[13]不仅国际游客人数逐年攀升，马来西亚本土旅客对国内旅游的热情也不断增长。2017年，马来西亚国内旅客数目达20540万人次，旅行次数达27610万次，总计花费831.03亿林吉特。其中，购物开销成为国内旅客Zui大的支出项目，占旅游消费总体支出的36.3%。在旅行方式上，拜访亲友、购物和度假休闲是马来西亚旅客进行国内旅行的Zui主要方式，因此68.1%的国内旅客选择居住在亲友家，20.5%的国内旅客选择酒店住宿。此外，陆上交通工具成为国内旅客外出的，占比高达97.6%。在旅客特征上，国内旅客年龄层集中在25～39岁，占39.1%。家庭月收入在1001～3000林吉特的国内旅客占比Zui大（34.7%）。[14]
